In che modo il Modello Organizzativo 231/2001 deve prevedere l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati?

Il Modello Organizzativo 231/2001 deve prevedere l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L’articolo 6, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 231/2001, infatti, prevede che il Modello debba essere idoneo a prevenire i reati. Ciò significa che il Modello deve essere adeguato al contesto normativo e organizzativo in cui opera l’ente.

Le risorse finanziarie sono un elemento essenziale per la vita dell’ente. È quindi importante che le risorse finanziarie siano gestite in modo corretto e trasparente, al fine di prevenire la commissione di reati finanziari, come l’appropriazione indebita, la bancarotta fraudolenta e l’abuso di mercato.

Il Modello Organizzativo deve prevedere misure di prevenzione specifiche per la gestione delle risorse finanziarie come:

• la separazione delle funzioni di amministrazione, controllo e gestione delle risorse finanziarie;
• la definizione di procedure e di controlli rigorosi per la gestione delle risorse finanziarie;
• la realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione del personale in materia di gestione delle risorse finanziarie.

Il Modello Organizzativo deve prevedere misure di prevenzione specifiche per i seguenti reati finanziari:

• appropriazione indebita: il Modello deve prevedere procedure e controlli rigorosi per la gestione delle risorse finanziarie, al fine di prevenire che i dipendenti o collaboratori possano appropriarsi indebitamente di denaro o beni dell’ente;
• bancarotta fraudolenta: il Modello di Controllo deve prevedere misure di prevenzione per garantire la sana gestione finanziaria dell’ente, al fine di prevenire la bancarotta fraudolenta;
• abuso di mercato: il Modello deve prevedere misure di prevenzione per garantire la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, al fine di prevenire l’abuso di mercato.

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