Un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) D.Lgs. 231/2001 è un insieme di regole, procedure e meccanismi di controllo che un'impresa adotta per prevenire la commissione di reati.
Il Modello di Gestione 231 deve essere strutturato in modo da identificare le aree di rischio ovvero i processi aziendali che sono più esposti alla commissione di reati, per adottare misure preventive e di controllo finalizzate a ridurre il rischio di commissione di reati, per prevedere un sistema di informazione, formazione e sensibilizzazione dei dipendenti e collaboratori a scopo di diffondere la cultura della legalità all'interno dell'azienda. E infine considerare un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta ai dipendenti di segnalare eventuali comportamenti illeciti in modo sicuro e confidenziale.
Il MOGC deve includere una serie di componenti:
- una politica aziendale di compliance: che definisce i principi e le linee guida che l'azienda si impegna a rispettare;
- un codice etico: che definisce i valori e i comportamenti che i dipendenti e i collaboratori devono osservare;
- una struttura organizzativa idonea a prevenire la commissione di reati: che prevede l'assegnazione di responsabilità e compiti definiti;
- procedure e meccanismi di controllo: finalizzati a monitorare l'operato dei dipendenti e dei collaboratori;
- un sistema di informazione, formazione e sensibilizzazione: finalizzato a diffondere la cultura della legalità all'interno dell'azienda;
- un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti: che consenta ai dipendenti di segnalare eventuali comportamenti illeciti in modo sicuro e confidenziale.
La struttura del Modello di Gestione può variare a seconda della dimensione e della complessità dell'azienda. Tuttavia, è importante che il modello sia adeguato alle specifiche esigenze dell'azienda e che sia adeguatamente documentato.
La documentazione del MOGC deve includere la descrizione delle aree di rischio, le misure preventive e di controllo adottate, il sistema di informazione, formazione e sensibilizzazione che si è deciso di adottare, per ultimo il sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti adottato.
La documentazione del Modulo di Gestione deve essere aggiornata periodicamente, in modo da tenere conto di eventuali cambiamenti nell'organizzazione aziendale o nelle normative applicabili.
L'adozione di un MOG adeguato può contribuire a ridurre il rischio di commissione di reati e a migliorare la reputazione dell'azienda.
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