Un nuovo post "Adeguata verifica della clientela: individuazione del titolare nelle società con catene partecipative articolate" è stato pubblicato il giorno 6 dicembre 2012 alle ore 14:04 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Provvedimento della Banca d'Italia sull'adeguata verifica della
clientela e individuazione del Titolare effettivo nelle società con
catene partecipative articolate: alcune riflessioni. di Carmine
Raiola) L'imminente pubblicazione del Provvedimento della Banca
d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela [1] servirà,
auspicabilmente, a dissipare i dubbi interpretativi ed applicativi
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http://www.mog231.it/adeguata-verifica-della-clientela-individuazione-del-titolare-nelle-societa-con-catene-partecipative-articolate-2/
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